董事會 2020-04-10T14:28:47+00:00

Company Governance

公司治理專區

董事會

董事會為公司的最高決策團隊,負責監督公司的整體營運責任,同時監督管理階層的政策執行成果。
為確保健全及有效率之董事會運作,依據「公司章程」及「董事選舉辦法」,選任7席董事(含3席獨立董事)組成董事會,每屆任期3年,自108年6月起採行候選人提名制度。董事會依據「董事會議事規範」召集會議,每季至少一次,規則中有載明有關董事利益迴避條款,對於會議事項與其自身或其代表之法人有利害關係者,應於當次董事會說明其利害關係之重要內容,如有害於公司利益之虞時,不得加入討論及表決,且討論及表決時應予迴避,並不得代理其他董事加入表決;董事間亦應自律,不得相互支援。
董事會成員
職稱姓名主要經學歷目前主要兼職
董事長吳春成錦春投資股份有限公司總經理
美國科羅拉多州州立大學食品營養學碩士
董事張宏名豐技生物科技股份有限公司董事
中國醫藥大學醫學技術學系學士
豐技生物科技股份有限公司總經理
董事吉盈投資有限公司
代表:張瑞琴
冷泉港生物科技股份有限公司管理處經理
淡江大學法文學系學士
吉盈投資有限公司董事
豐記儀器股份有限公司監察人
董事浙江博聖生物技術股份有限公司
代表人:張民
杭州埃夫朗生化制品有限公司市場經理
浙江貝因美婦幼保健發展有限公司董事長
中歐國際商學院碩士
浙江博聖生物技術股份有限公司董事長
浙江博聖健康科技有限公司執行董事兼總經理
杭州寶榮科技有限公司副董事長
北京泰格泰特科技發展有限公司董事
杭州孕采赫拉健康管理有限公司監事
浙江大禹水業工程有限公司監事
獨立董事劉助香港證券交易所創業板上市委員
美國雪城大學電機工程研究所博士
頂峰資產管理股份有限公司董事長
交通大學EMBA教授
獨立董事洪建龍台北醫學大學醫學院醫學系助理教授
國立台灣大學植物病理與微生物學研究所博士
亞洲瑞思生物科技公司總經理
獨立董事陳柏年天蔥國際股份有限公司IPO專案經理
致理科技大學會計系
源信記帳士事務所總經理

薪資報酬委員會

  • 本公司於民國108年設置薪資報酬委員會,薪資報酬委員會之成員組成,依循薪資報酬委員會組織規程,由董事會決議委任,主要職權包含:

    一、訂定並定期檢討本公司董事及經理人之績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
    二、定期評估並訂定本公司董事及經理人之薪資報酬。

  • 豐技生物科技股份有限公司薪資報酬委員會運作情形:

    一、本公司薪資報酬委員會委員共計3人,任期自108年7月18日至111年6月10日。
    二、108年度薪資報酬委員會共開會2次(A),委員資格及出席情形如下:

職稱姓名實際出席次數(B)委託出席次數實際列席 (%) (B/A)
召集人洪建龍20100
委員劉助20100
委員陳柏年20100

審計委員會

本公司於民國108年設置審計委員會取代監察人,由全體獨立董事組成,依循公開發行公司審計委員會行使職權辦法,應至少每季召開一次審計委員會,並依證券交法第14條之5,訂定審計委員會職權事項如下:
  • 一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

  • 二、內部控制制度有效性之考核。

  • 三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

  • 四、涉及董事自身利害關係之事項。

  • 五、重大之資產或衍生性商品交易。

  • 六、重大之資金貸與、背書或提供保證。

  • 七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

  • 八、簽證會計師之委任、解任或報酬。

  • 九、財務、會計或內部稽核主管之任免。

  • 十、年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。

  • 十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

豐技生物科技股份有限公司審計委員會運作情形:

一、本公司於108年8月30日起設置審計委員會取代監察人,任期自108年8月30日起至111年6月10日止。
二、108年度審計委員會共召開1次(A),獨立董事出席情形如下:

職稱姓名實際出席次數(B)委託出席次數實際列席 (%) (B/A)
召集人陳柏年10100
委員劉助10100
委員洪建龍10100
公司治理相關程序及辦法
序號項目下載
01公司章程下載
02股東會議事規則下載
03董事會議事規範
下載
04董事選舉辦法下載
05薪資報酬委員會組織規程下載
06審計委員會組織規程下載
07獨立董事之職責範疇規則下載
08誠信經營守則下載
09道德行為準則下載
10資金貸與他人作業程序下載
11背書保證作業程序下載
12取得或處分資產處理程序下載
13申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序下載
14內部重大資訊處理及防範內線交易作業程序下載
股東專區
Shareholder
財務資訊
Financial Information
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