Company Governance

公司治理專區

董事會

董事會為公司的最高決策團隊，負責監督公司的整體營運責任，同時監督管理階層的政策執行成果。
為確保健全及有效率之董事會運作，依據「公司章程」及「董事選舉辦法」，選任７席董事(含3席獨立董事)組成董事會，每屆任期3年，自108年6月起採行候選人提名制度。董事會依據「董事會議事規範」召集會議，每季至少一次，規則中有載明有關董事利益迴避條款，對於會議事項與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事加入表決;董事間亦應自律，不得相互支援。

董事會成員

職稱	姓名	主要經學歷	目前主要兼職
董事長	吳春成	錦春投資股份有限公司總經理美國科羅拉多州州立大學食品營養學碩士
董事	張宏名	豐技生物科技股份有限公司董事中國醫藥大學醫學技術學系學士	豐技生物科技股份有限公司總經理
董事	吉盈投資有限公司代表：張瑞琴	冷泉港生物科技股份有限公司管理處經理淡江大學法文學系學士	吉盈投資有限公司董事豐記儀器股份有限公司監察人
董事	浙江博聖生物技術股份有限公司代表人：張民	杭州埃夫朗生化制品有限公司市場經理浙江貝因美婦幼保健發展有限公司董事長中歐國際商學院碩士	浙江博聖生物技術股份有限公司董事長浙江博聖健康科技有限公司執行董事兼總經理杭州寶榮科技有限公司副董事長北京泰格泰特科技發展有限公司董事杭州孕采赫拉健康管理有限公司監事浙江大禹水業工程有限公司監事
獨立董事	劉助	香港證券交易所創業板上市委員美國雪城大學電機工程研究所博士	頂峰資產管理股份有限公司董事長交通大學EMBA教授
獨立董事	洪建龍	台北醫學大學醫學院醫學系助理教授國立台灣大學植物病理與微生物學研究所博士	亞洲瑞思生物科技公司總經理
獨立董事	陳柏年	天蔥國際股份有限公司IPO專案經理致理科技大學會計系	源信記帳士事務所總經理

薪資報酬委員會

本公司於民國108年設置薪資報酬委員會，薪資報酬委員會之成員組成，依循薪資報酬委員會組織規程，由董事會決議委任，主要職權包含：
一、訂定並定期檢討本公司董事及經理人之績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
二、定期評估並訂定本公司董事及經理人之薪資報酬。

豐技生物科技股份有限公司薪資報酬委員會運作情形:
一、本公司薪資報酬委員會委員共計3人，任期自108年7月18日至111年6月10日。
二、108年度薪資報酬委員會共開會2次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	實際列席 (%) (B/A)
召集人	洪建龍	2	100
委員	劉助	2	100
委員	陳柏年	2	100

審計委員會

本公司於民國108年設置審計委員會取代監察人，由全體獨立董事組成，依循公開發行公司審計委員會行使職權辦法，應至少每季召開一次審計委員會，並依證券交法第14條之5，訂定審計委員會職權事項如下:

一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

豐技生物科技股份有限公司審計委員會運作情形:

一、本公司於108年8月30日起設置審計委員會取代監察人，任期自108年8月30日起至111年6月10日止。
二、108年度審計委員會共召開1次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	實際列席 (%) (B/A)
召集人	陳柏年	1	100
委員	劉助	1	100
委員	洪建龍	1	100

公司治理相關程序及辦法

序號	項目	下載
01	公司章程	下載
02	股東會議事規則	下載
03	董事會議事規範	下載
04	董事選舉辦法	下載
05	薪資報酬委員會組織規程	下載
06	審計委員會組織規程	下載
07	獨立董事之職責範疇規則	下載
08	誠信經營守則	下載
09	道德行為準則	下載
10	資金貸與他人作業程序	下載
11	背書保證作業程序	下載
12	取得或處分資產處理程序	下載
13	申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序	下載
14	內部重大資訊處理及防範內線交易作業程序	下載